中国医药(600056):2025年第六次临时股东大会会议资料
会议资料 2025 年 8 月 27 日 议案目录 议案一关于修订《公司章程》的议案.....................1 议案二关于修订《股东会议事规则》的议案...............2 议案三关于修订《董事会议事规则》的议案...............3 议案四关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...4 议案五关于修订《独立董事制度》的议案.................5 议案六关于修订《对外担保管理制度》的议案.............6 议案七关于选举董事的议案.............................7 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中 华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、行政法规的 规定，并结合公司实际，公司对《公司章程》进行全面修订。将 《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增 加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相 关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第 七章监事会整个章节，主要修订内容详见公司在上海证券交易网 站（www.sse.com.cn）发布的临2025-063号公告及修订稿全文。 本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 议案二关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公 司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公 告[2025]第6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025] 第8号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 等相关要求，结合公司取消监事会等实际情况，公司对《股东大 会议事规则》的内容进行了全面梳理。主要修订内容包括根据新 《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”，并将制度名称 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；删除监事会、 监事相关内容，将原有监事会、监事相关表述改为“审计与风控 委员会”“审计与风控委员会成员”；调整股东会提议召开、召 集和主持等程序性规定、股东会提案权的相关规定；完善部分条 款细节表述等。 修订稿全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 议案三关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称 “《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证 监会公告[2025]第6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告 [2025]第8号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4 月修订）》等相关要求，结合公司取消监事会等实际情况，公司 对《董事会议事规则》的内容进行了全面梳理。主要修订内容包 括根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”；删除 监事会相关内容，将原有监事会相关表述改为“审计与风控委员 会”；对应《公司章程》中修订的董事会相关内容完善部分条款 细节表述等。 修订稿全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 议案四关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称 “《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证 监会公告[2025]第6号）等相关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，将由董 事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公 司原《监事会议事规则》废止。 本议案已经第九届监事会第14次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 议案五关于修订《独立董事制度》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称 “《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证 监会公告[2025]第6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告 [2025]第8号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4 月修订）》等相关要求，公司对《独立董事制度》的内容进行了 逐条梳理，并形成修订稿文件。本次修订仅涉及删除监事会、监 事相关表述，并根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股 东会”，其他内容无修订。 修订稿全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公 司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公 告[2025]第6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025] 第8号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 等相关要求，公司对《对外担保管理制度》的内容进行了逐条梳 理，并形成修订稿文件。本次修订仅涉及根据新《公司法》调整 “股东大会”表述为“股东会”，并根据《公司章程》修订的第 四十七条需股东会审议的担保事项内容，完善修订相关条款内容， 其他内容无修订。 修订稿全文请详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。 以上议案，请各位股东审议。 议案七 关于选举董事的议案 各位股东： 根据《公司章程》规定，经公司第九届董事会第30次会议 审议通过，董事会同意将提名孙卓女士为公司董事候选人的事项 提交本次股东大会审议。孙卓女士的任期自本次股东大会审议通 过之日至第九届董事会届满。 候选人简历如下： 孙卓女士，44岁，硕士研究生，政工师。 曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织 部）总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司党群部（党 组宣传部、党组统战部、企业文化部）副部长。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党 委组织部）副部长、老干部中心主任。 以上议案，请各位股东审议。 中财网
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