南天信息(000948):半年报监事会决议
云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025年 8月 8日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025年 8月 18日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2025年半年度报告》全文及摘要； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》全文及摘 要。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将调整机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 南天信息第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月十八日 中财网
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