南天信息(000948):半年报董事会决议
云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025年 8月 8日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025年 8月 18日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2025年半年度报告》全文及摘要； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》全文及摘 要。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》； 公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将调整机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的 议案》； 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则（2025年 8月）》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的 议案》； 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会议事规则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则（2025年 8月）》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款 的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《独立董事管理办法》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《独立董事管理办法（2025年 8 月）》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （六）审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分 条款的议案》； 公司根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《募集资金使用管理办法》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理办法（2025 年 8月）》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （七）审议《关于修改<南天信息董事会审计委员会工作细则> 部分条款的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则 （2025年 8月）》。 （八）审议《关于修改<南天信息董事会提名委员会工作细则> 部分条款的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则 （2025年 8月）》。 （九）审议《关于修改<南天信息董事会薪酬与考核委员会工作 细则>部分条款的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则 （2025年 8月）》。 （十）审议《关于修改<南天信息董事会战略委员会工作细则> 部分条款的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则 （2025年 8月）》。 （十一）审议《关于修改<南天信息董事会风险与合规管理委员 会工作细则>部分条款的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会风险与合规管理委员会工作细则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会专门委员会工作细则 （2025年 8月）》。 （十二）审议《关于修改<南天信息董事会秘书工作制度>部分 条款的议案》； 公司根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作制度（2025年 8 月）》。 （十三）审议《关于修改<南天信息信息披露管理制度>部分条 款的议案》； 公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《信息披露管理制度》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度（2025年 8 月）》。 （十四）审议《关于修改<南天信息内幕信息知情人管理办法> 部分条款的议案》； 公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《内幕信息知情人管理办法》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人管理办法（2025 年 8月）》。 （十五）审议《关于修改<南天信息投资者关系管理制度>部分 条款的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《投资者关系管理制度》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度（2025年 8 月）》。 （十六）审议《关于修改<南天信息内部审计管理制度>部分条 款的议案》； 公司根据《审计法》《内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，对《内部审计管理制度》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理制度（2025年 8 月）》。 （十七）审议《关于修改<南天信息内部控制评价制度>部分条 款的议案》； 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，并结合公司实际，对《内部控制评价制度》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《内部控制评价制度（2025年 8 月）》。 （十八）审议《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内 容的议案》； 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》等相关规定，并结合公司实际，对《内部控制标准手册》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 （十九）审议《关于修改<南天信息总裁办公会议事规则>部分 条款的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《总裁办公会议事规则》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《总裁办公会议事规则（2025年 8 月）》。 （二十）审议《南天信息对外担保管理制度（2025年 8月）》； 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定公司《对外担保管理制度（2025年 8月）》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度（2025年 8 月）》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二十一）审议《南天信息关联交易管理制度（2025年 8月）》； 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，制定公司《关联交易管理制度（2025年 8月）》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度（2025年 8 月）》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二十二）审议《南天信息信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8月）》； 公司根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。 （二十三）审议《南天信息会计师事务所选聘制度（2025年 8 月）》； 公司根据《公司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定公司《会计师事务所选聘制度》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二十四）审议《关于修改<南天信息财务管理制度>部分条款 的议案》； 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作 规范》等相关规定，结合公司实际，对《财务管理制度》进行修订。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二十五）审议《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2025年第三次 临时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第二十二次会议决议； （二）南天信息第九届董事会审计委员会、风险与合规管理委员 会相关会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月十八日 中财网
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