锦龙股份(000712):第十届董事会第十九次（临时）会议决议
广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十 九次（临时）会议通知于2025年8月18日以书面结合通讯的形式发 出，会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议 由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于借款展期的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意将公司向广东华兴银行股份有限公司（下称“华 兴银行”）的10亿元借款展期一年，公司共以所持东莞证券8,000万 股股份（占东莞证券股份总数的5.33%）提供最高额质押担保。公司 董事会同意授权公司董事长就公司本次借款展期事项代表公司与华 兴银行签署相关法律文件。 本次股权质押办理完毕后，公司质押所持东莞证券的股权比例不 会超过所持东莞证券股权比例的50%。 本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月十九日 中财网
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