方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会2025年第五次临时会议决议
湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2025年第五次临时会议于2025年8月18日下午15:00在 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于2025年8月14日以电子邮件、微信、电话等方 式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出 席董事6人，实际出席董事6人（董事长周晓莉女士，独立董事 高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以通讯方式参会）。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于受让药品专利权的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-069号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于为控股子公司提供担保的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-070号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 三、关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案 本议案事先经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-071号公告。 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 关联董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生回避了表决。 四、关于拟注销部分子公司的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2025-072号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 五、关于制定《公司市值管理制度》的议案 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
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