[担保]方盛制药(603998):方盛制药关于为控股子公司提供非融资性担保
湖南方盛制药股份有限公司 关于为控股子公司提供非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛 制药”）之控股子公司香港方盛堂大药厂有限公司（以下简称 “香港方盛堂”）拟于香港特别行政区（以下简称“香港”） 租赁场地并建设厂房。为支持香港方盛堂业务发展，公司同意 为香港方盛堂本次租赁场地事项提供担保，担保金额不超过 528.25万港元（即不超过香港方盛堂本次签署的《租赁协议》 总金额的50%），担保期限自2025年8月18日起至2028年 10月31日止。香港方盛堂的其他股东未提供担保，且本次担 保无反担保。 （二）内部决策程序 2025年8月18日，公司召开第六届董事会2025年第五 次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为香港方盛 堂租赁场地并建设厂房事项担保。本次担保无需提交股东会审 议。 二、被担保人基本情况
1、担保人：湖南方盛制药股份有限公司 2、被担保人：香港方盛堂大药厂有限公司 3、债 权 人 ： MAN TUNG TRANSPORTATION COMPANYLIMITED 4、担保金额：最高责任总额不超过5,282,544.95港元（香 港方盛堂本次签署的《租赁协议》总金额的50%） 5、担保期限：本担保自2025年8月18日起至2028年 10月31日止 6、担保类型：连带责任保证担保 7、其他股东担保情况：香港方盛堂其他股东未提供担保 四、担保的必要性和合理性 被担保人香港方盛堂为公司未来承接持续收购香港传统 中成药药品批文后申请内地上市简化注册程序业务的主体，发 展前景良好，且具备相应的偿债能力。本次公司为控股子公司 提供的担保旨在满足相关主体的日常经营活动需要，符合公司 整体发展战略。 本次公司为香港方盛堂提供的担保金额不超过其本次签 署的《租赁协议》总金额的50%，且香港方盛堂是纳入公司合 并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面 具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未 提供同比例担保。公司为其担保有助于其经营业务的可持续发 展，提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司 及股东利益的情形。 五、董事会意见 2025年8月18日，公司召开第六届董事会2025年第五 次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为香港方盛 堂租赁场地并建设厂房事项担保。本次担保无需提交股东会审 议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告发布日，本公司及控股子公司提供的对外担保 总额为528.25万港元，占本公司最近一期经审计净资产的比 例约为0.30%，全部为公司对控股子公司提供的担保，公司未 对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外 担保。 特此公告 湖南方盛制药股份公司董事会 2025年8月19日 中财网
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