横店影视(603103):横店影视股份有限公司关于制定、修订及废止公司相关制度
横店影视股份有限公司 关于制定、修订及废止公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下：为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》（2025年8月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并拟对部分治理制度进行系统性修订。同时由于公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》自《公司章程》修订生效之日起相应废止。 具体制定、修订、废止相关制度情况如下表所示：
上述制定、修订的公司制度全文已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露，其中序号为1、2、3、4、7、8、9、10、11、30的10项制度修订或废止尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会 2025年8月20日 中财网
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