西高院(688334):2025年半年度利润分配方案
西安高压电器研究院股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?每股分配比例：每10股派发现金红利2.31元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ?公司2025年半年度利润分配方案已获2025年5月8日召开的2024 年年度股东大会授权，已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，无需股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公司半年报财务报表，公司2025年半年度归属于上市公司股东 的净利润为132,706,246.05元。截至2025年6月30日，公司母公司报 表中期末未分配利润为274,609,100.26元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑到公司实际经营情况及后续安排，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.31元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司截止2025年6月30日总股本316,579,466股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 73,129,856.65元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的55.11%。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的审议程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年8月19日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过 了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案。本次利润分配方案已获2025年5月8日召开的2024年年度股东大会授权，无需股东大会审议。 （二）监事会意见 2025年8月19日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次利润分配方案。 三、相关风险提示 本次利润分配方案充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不会 造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2025年8月21日 中财网
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