凯添燃气(831010):董事会决议
宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 18日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 7日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-074）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 （二）《第四届董事会审计委员会第八次会议记录》 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会 2025年 8月 20日 中财网
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