亿能电力(837046):第四届董事会第七次会议决议
无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 7日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2025年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-071）《2025 年半年度摘要》（公告编号：2025-072）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无，不涉及关联交易。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无，不涉及关联交易。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）公司《第四届董事会第七次会议决议》 （二）公司《第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会 2025年 8月 20日 中财网
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