西藏矿业(000762):半年报董事会决议
西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第七次会议于2025年8月19日以现场+通讯方式 召开。公司董事会办公室于2025年8月7日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人， 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论， 审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。 董事会认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要的编 制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的公司公告。 二、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险报告的议案》。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 独立董事专门会议审查通过此事项。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 三、审议通过了《关于2024年工资总额清算和2025年 工资总额预算的议案》。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关 业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力。天健会计师事务所为公司提供了2024年度审计服务， 能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公 允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年 度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好 的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计 师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财 务报告审计工作和内控审计工作。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 五、逐项审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议 案》 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况及具体经营需要，公司对部分管理制度进行了修订，逐 项表决结果如下： 5.01审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》（合 并修订） 根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》及相关现行有效法律法规、规范性文 件的规定，结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人管 理制度》的相关规定进行参照整合性修订。本次修订将《内 幕信息知情人登记备案制度》的相关内容纳入其中，同时将 原制度名称调整为《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内 幕信息知情人登记备案制度》同步予以废止。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 5.02审议通过《董事会秘书工作细则》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 六、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》 公司拟按照相关规定，回购注销不符合解除限售的条件 的激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计 354,900股（共28人）。本次回购注销的限制性股票数量占 公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 限制性股票总数的100%，占回购注销前公司股本总额的 0.07%。本次回购注销完成后，公司总股本将由521,174,140 股变更为520,819,240股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为本次限制 性股票激励对象，为关联董事，该议案应回避表决。 （同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票） 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 七、审议通过了《关于董事会提议召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十九日 中财网
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