中国西电(601179):中国西电第五届董事会第三次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年8月10日以邮 件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年8月20日以现场 方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年半年度报告及摘要的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了关于2025年度中期利润分配的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配方 案的公告》（公告编号：2025-034）。 三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持 续评估报告的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票（关 联董事赵永志、朱琦琦、马玎、刘克民、沈志翔、方楠回避表 决），审议通过。 该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控 制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 四、审议通过了关于调整公司组织机构的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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