贤丰控股(002141):第八届监事会第十次会议决议
贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的会议通知已于2025年8月9日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 2.会议于2025年8月19日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。 3.会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中监事黎展鹏以线上会议方式出席）。 4.会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》3 0 0 表决结果：以 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 3 0 0 表决结果：以 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果，通过本议案。 监事会同意公司续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司及子公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3.审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 监事会对公司 2025年半年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司2025年半年度报告有关事项的审核意见如下： 公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，基于所了解和审核的情况，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025年半年度的实际情况。 详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 贤丰控股股份有限公司 监事会 2025年8月20日 中财网
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