西藏矿业(000762):续聘会计师事务所
西藏矿业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月19日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事 会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天 健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，负责公司2025 年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。相关情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职 业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事 务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼， 在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会 计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需 承担民事责任的情况如下：
判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年 12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。 67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监 督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13 人次，未受到刑事处罚。 （二）天健会计师事务所与公司项目信息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：王健，2001年起成为注 册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在 本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或 复核6家上市公司审计报告。 签字注册会计师：孙锦华，2007年起成为注册会计师， 2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业， 2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上 市公司审计报告。 项目质量控制复核人员：龚文昌，2012年起成为注册会 计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所 执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派 出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 经双方协商，确定2025年度会计报表审计费用80万元 （含增值税），内部控制审计费用40万元（含增值税）。 二、拟聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了 审查，与有关人员进行了充分沟通和交流，并向管理层、财 务部等了解情况后，对天健会计师事务所的基本情况、专业 人员情况、资质条件、执业记录、质量管理水平及质量管理 制度、工作方案、风险承担能力水平等进行了充分了解和认 真审查。认为:天健会计师事务所具备证券期货相关业务的 从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的 法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计 工作，有足够的专业胜任能力，能够满足公司2025年度财 务审计及内部控制审计的工作要求。为保持公司审计工作的 稳定性、连续性,公司董事会审计委员会同意向董事会提议 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审 计机构。 2、公司于2025年8月19日召开第八届董事会第七次 会议、第八届监事会第六次会议，以全票同意审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所 为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审 计和内控审计工作。 3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会 审议，并自公司股东大会审议通过后生效。 三、备查文件 1、第八届董事会第七次会议； 2、第八届监事会第六次会议； 3、审计委员会审议意见； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十九日 中财网
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