西藏矿业(000762):半年报监事会决议
西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届监事会第六次会议于2025年8月19日在拉萨以通讯+现 场方式召开。公司监事会办公室于2025年8月7日以电话 方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。 会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进 行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议本公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：（同意3票，反对0票，弃权0票） 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验和能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。 表决结果：(同意3票，反对0票，弃权0票） 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。 经审议，公司2021年限制性股票激励计划中28名激励 对象因工作调动、退休、公司层面业绩考核不达标等原因， 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《西藏 矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的相关规定，监事会同意公司对剩余已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计35.49万股予以回购注销。本次回购注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 及《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案 修订稿）》的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求， 合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：(同意3票，反对0票，弃权0票） 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司监事会 二○二五年八月十九日 中财网
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