浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
浙江东日股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第三次会议，于2025年8 月15日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2025 年8月20日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长董伯俞先生主持，本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪 酬管理办法》的议案； 该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。为进一步完 善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江东日股份有限公司章程》及其他有关规定,并结合公司实际情况，修订公司 《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法 （2025修订）》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》； 董事会决定于2025年9月5日召开2025年第五次临时股东会， 会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2025年 第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十日 中财网
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