上海石化(600688):上海石化第十一届监事会第十次会议决议
中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第 十一届监事会第十次会议（“会议”）于2025年8月8日以传真或送 达的方式通知各位监事，会议于2025年8月19日下午在上海市金山 区金山宾馆第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事6人，实到5人。监事会主席谢莉女士因公未能出席本次监事会会议。监事 会主席谢莉女士授予监事陈宏军先生不可撤销的投票代理权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 决议一以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年半年度报告》。 决议二以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过监事会《关于 公司2025年半年度报告的审议意见》。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上市公司 信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市 规则》的有关要求，对公司2025年半年度报告进行了认真审核，与 会全体监事一致认为： （一）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。 （二）公司2025年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定。 （三）未发现参与公司2025年半年度报告编制、审议、信息披 露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。 （四）公司编制的2025年半年度报告全面、真实、公允地反映 了报告期内的公司的财务状况和经营成果。 监事会认为公司2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 决议三以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 二零二五年八月二十日 中财网
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