上海石化(600688):上海石化第十一届董事会第十九次会议决议
中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第 十一届董事会（“董事会”）第十九次会议（“会议”）于2025年8月6日发出书面通知。会议于2025年8月20日在本公司办公大楼第八会 议室以现场结合通讯方式召开。应到董事10位，实到董事10位。本 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准公司《2025 年半年度报告》（全文和摘要），批准公布半年度报告，授权董事长和董事会秘书按适用规定向公司各上市地监管机构和交易所报送有关 公司《2025年半年度报告》的资料。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与合 规管理委员会第九次会议审议通过。 决议二以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于与 中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。 本报告在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全 体独立非执行董事一致同意本报告，并同意将本报告相关议案提交董事会审议。 董事郭晓军先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议上 述议案时回避了表决，其他7位非关联董事参与了表决。 决议三以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年 度计提资产减值准备的议案》。 决议四以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《提质增 效重回报行动方案》。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年八月二十日 中财网
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