青云科技(688316):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年08月20日 19:41:18 中财网

原标题:青云科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-044
北京青云科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月20日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,633,748
普通股股东所持有表决权数量	16,633,748
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	34.7273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.7273

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事张忍、李星因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00议案名称：《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>及相关制度的议案》1.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	14,882,257	89.4702	3,441	0.0206	1,748,050	10.5092

1.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	14,882,257	89.4702	3,441	0.0206	1,748,050	10.5092

（二）累积投票议案表决情况
2.00议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举黄允松先生 为第三届董事会 非独立董事	16,454,119	98.9200	是
2.02	选举林源先生为 第三届董事会非 独立董事	16,508,902	99.2494	是
2.03	选举李萍女士为 第三届董事会非 独立董事	16,454,098	98.9199	是

3.00议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举游清平先生 为第三届董事会 独立董事	16,457,548	98.9407	是
3.02	选举杨寿姗女士 为第三届董事会 独立董事	16,453,948	98.9190	是
3.03	选举张荟先生为 第三届董事会独 立董事	16,505,174	99.2270	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票 数	比例 % （ ）	票 数	比例 % （ ）
2.01	选举黄允松先生为第 三届董事会非独立董 事	1,754,655	90.7134
2.02	选举林源先生为第三 届董事会非独立董事	1,809,438	93.5456
2.03	选举李萍女士为第三 届董事会非独立董事	1,754,634	90.7123
3.01	选举游清平先生为第 三届董事会独立董事	1,758,084	90.8907
3.02	选举杨寿姗女士为第 三届董事会独立董事	1,754,484	90.7046
3.03	选举张荟先生为第三 届董事会独立董事	1,805,710	93.3529

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案1.01为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：郎艳飞、孔爽
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会
2025年8月21日