ST长方(300301):2025年第一次临时股东大会决议
深圳市长方集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月20日14:00 （2）网络投票时间：2025年8月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月20日9:15-15:00的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开5、会议主持人：董事长吴涛祥先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、股东出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共216名，代表有表决权的股份数271,291,791股，占公司股份总数的32.6909%。 2、股东出席现场会议的情况 8 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共名，代表有表决权的股份数40,064,562股，占公司股份总数的4.8278%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统出席本次会议的股东共208名，共计代表有表决权的股份数231,227,229股，占公司股份总数的27.8631%。 4、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计213名，代表股份206,033,633股，占公司有表决权股份总数的24.8273%。 5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决情况：同意268,227,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8707%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9236%；弃权558,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2057%。 其中，中小股东表决结果：同意202,969,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5130%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%；弃权558,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决0.2709% 权股份总数的 。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2、逐项审议通过了《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》 2.01审议通过修订《独立董事工作细则》 表决情况：同意268,224,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8695%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9236%；弃权561,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2069%。 其中，中小股东表决结果：同意202,966,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5114%；反对2,505,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2162%；弃权561,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2724%。 2.02审议通过修订《关联交易决策制度》 表决情况：同意267,608,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。 其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 2.03审议通过修订《重大投资及融资决策管理制度》 表决情况：同意267,610,591股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6431%；反对3,118,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1495%；弃权562,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2075%。 202,352,433 其中，中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2133%；反对3,118,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5135%；弃权562,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2732%。 2.04审议通过修订《对外担保制度》 表决情况：同意267,584,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6335% 3,138,800 1.1570% ；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ； 弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。 其中，中小股东表决结果：同意202,326,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2007%；反对3,138,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5234%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 2.05审议通过修订《募集资金管理制度》 表决情况：同意268,220,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8680%；反对2,502,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9225%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。 其中，中小股东表决结果：同意202,962,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5094%；反对2,502,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2148%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 2.06审议通过修订《会计师事务所选聘制度》 表决情况：同意267,608,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。 其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 2.07审议通过修订《董事、高级管理人员行为准则》 表决情况：同意267,608,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。 其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 2.08审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决情况：同意267,591,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6360%；反对3,132,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1545%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。 其中，中小股东表决结果： 同意202,333,333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2040%；反对3,132,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5201%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 2.09审议通过修订《对外捐赠管理办法》 表决情况：同意267,608,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6422%；反对2,502,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9225%；弃权1,181,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4353%。 其中，中小股东表决结果：同意202,349,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2121%；反对2,502,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2147%；弃权1,181,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5732%。 2.10审议通过修订《重大资产处置管理办法》 表决情况：同意267,584,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6335%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1484%；弃权591,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2181%。 其中，中小股东表决结果：同意202,326,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2007%；反对3,115,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5121%；弃权591,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2872%。 2.11审议通过新增《对外提供财务资助管理制度》 表决情况：同意267,596,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6379%；反对3,127,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1526%；弃权568,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2095%。 202,338,333 其中，中小股东表决结果：同意 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2065%；反对3,127,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5177%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 2.12审议通过废止《累积投票制实施细则》 表决情况：同意265,822,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9840%；反对3,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1477%；弃权2,355,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8684%。 其中，中小股东表决结果：同意200,564,333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3454%；反对3,113,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5112%；弃权2,355,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1434%。 3、审议通过了《关于公开挂牌转让公司部分资产的议案》 表决情况：同意268,219,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8677%；反对2,503,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9228%；568,300 0.2095% 弃权 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 。 其中，中小股东表决结果：同意202,961,733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5090%；反对2,503,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2151%；弃权568,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2758%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 4、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 4.01补选陈依新女士为公司第五届董事会非独立董事 195,572,235 表决结果：陈依新女士获得的有效表决权票数为 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的72.0893%。 其中，中小股东的表决情况为：陈依新女士获得中小股东有效表决权票数为11,797,761票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的5.7261%。 陈依新女士当选公司第五届董事会非独立董事。 4.02补选陈君维先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：陈君维先生获得的有效表决权票数为234,114,696票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的86.2963%。 其中，中小股东的表决情况为：陈君维先生获得中小股东有效表决权票数为228,114,696票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的110.7172%。 陈君维先生当选公司第五届董事会非独立董事。 4.03补选谢慧女士为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：谢慧女士获得的有效表决权票数为233,668,059票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的86.1316%。 其中，中小股东的表决情况为：谢慧女士获得中小股东有效表决权票数为227,668,059票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的110.5004%。 谢慧女士当选公司第五届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市长方集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京市百瑞（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2025年8月20日 中财网
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