韶能股份(000601):第十一届董事会第二十五次临时会议决议
广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025 年8月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二 十五次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第二十五次临时会议于2025年8 月20日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/HanWeining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于向国家开发银行申请授信的议案 因业务需要，公司决定向国家开发银行广东省分行申请新增 授信额度5亿元，借款期限3年，用于流动资金贷款、置换他行 流贷、非项目贷款。上述申请授信最终以银行实际审批通过结果 为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。增加银行授 信额度有利于满足公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障 可持续健康发展。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于向控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增 资的议案 具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网及《证 券时报》披露的《关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限 公司增加注册资本的对外投资公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2025年8月20日 中财网
 |