电投产融(000958):第七届董事会第二十六次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二 十六次会议通知，于8月20日在北京市以现场+视频方式 召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长 冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关 高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法 律法规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案 关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位 非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审 议通过本议案。 本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。 《关于财务公司2025年半年度风险评估的报告》。 2.关于2025年半年度报告的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究， 所提建议均被董事会采纳。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1.第七届董事会第二十六次会议决议 2.独立董事2025年第四次专门会议意见 3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报 告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年8月22日 中财网
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