旭杰科技(836149):第四届董事会第八次会议决议
旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 11日以电话或电子邮件方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）及《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-094）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； 2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 中财网
 |