邦德股份(838171):2025年第六次职工代表大会决议
威海邦德散热系统股份有限公司 2025年第六次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025年 8月 21日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议主持人：工会主席薛成先生 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30人，出席和授权出席职工代表 30人。 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 议案内容：根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选薛成先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《威海邦德散热系统股份有限公司2025年第六次职工代表大会决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 2025年8月21日 中财网
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