苏常柴Ａ(000570):半年报董事会决议
董事会 2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以通讯 方式召开了董事会2025年第六次临时会议，会议通知于2025年8月15 日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2025年半年度报告》； 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 （二）《关于 2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的 议案》。 董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客 观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。同意公司对2025年6月末应收账款、其他应 收款及存货合计计提减值准备18,059,134.18元、确认减值损失 18,059,134.18元。同意本议案。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-039）。 三、备查文件 （一）《董事会2025年第六次临时会议决议》； （二）《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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