惠同新材(833751):2025年第一次职工代表大会决议
湖南惠同新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 19日 2.会议召开地点：惠同益阳公司三楼培训室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 8月 14日以邮件方式发出 5.会议主持人：工会主席姚创明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40人，出席和授权出席职工代表 39人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现选举戴亮女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 戴亮女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《湖南惠同新材料股份有限公司职工代表董事任命公告》。 2.议案表决结果：同意 38票；反对 0票；弃权 1票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《湖南惠同新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 中财网
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