科信技术(300565):董事会决议
第五届董事会 2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第六次会议，已于2025年8月10日以通讯方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于2025年8月20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，其中董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司 2025年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，与会董事认为：公司编制2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经审议，与会董事认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规、规章制度等的要求。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订及废止部分治理制度的议案》。 为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司结合最新《公司章程》及附件的落实情况，修订、废止了部分治理制度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及废止部分治理制度的公告》及相关制度文件。 三、备查文件 1、公司第五届董事会2025年第六次会议决议。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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