鑫汇科(831167):2025年第一次临时股东会决议
深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蔡金铸 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 26,694,123股，占公司有表决权股份总数的56.22%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数2,082,605股，占公司有表决权股份总数的4.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、财务总监、副总裁列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止深圳市鑫汇科股份有限公司〈监事会议事规则〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (3) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (5) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (6) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (7) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (8) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (9) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (10)审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (11)审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (12)审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (13)审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (14)审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 (15)审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》 同意股数24,611,518股，占本次股东会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,082,605股，占本次股东会有表决权股份总数的7.80%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：韩雪、唐永生 （三）结论性意见 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 中财网
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