惠达卫浴(603385):第七届董事会第七次会议决议
惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月11日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （八）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （九）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《控股子公司管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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