[担保]三星医疗(601567):三星医疗关于为全资子公司提供担保
宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为南森墨西哥的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过500万元的担保，担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。 南森墨西哥是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。 （二）内部决策程序 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为南森墨西哥的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过500万元的担保，担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2025年半年度末，南森墨西哥资产负债率为157.07%，本次担保事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为南森墨西哥提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。 四、董事会意见 本次担保事项已经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为，本次被担保方为公司合并范围内的全资子公司，为上述全资子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前子公司经营正常，上述担保风险可控。 公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币974,850万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为561,913.17万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的46.51%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日 中财网
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