会稽山(601579):会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2025年8月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月10日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。 本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过（同意票3票，反对票0票，弃权票0票），审计委员会认为《公司2025年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司编制和审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定，并同意提交公司董事会审议。 监事会对《公司2025年半年度报告》及《摘要》进行了审核，认为《公司2025年半年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审议并同意了《公司2025年半年度报告》及《摘要》，内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2025年半年度报告》及《摘要》。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○二五年八月二十二日 中财网
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