国电南自(600268):国电南自第九届董事会第三次会议决议
国电南京自动化股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事8名，董事长经海林先生以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议： （一）同意《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》；同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2025年半年度报告》及《国电南自2025年半年度报告摘要》。 （二）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。 公司于2025年8月20日召开第九届董事会第三次会议审议通过本事项。会议应到董事9名，实到董事9名。在审议本事项时，4位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事王茹女士，4位独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生一致同意该项议案。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 （三）同意《公司2025年半年度法治建设情况报告》； 同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。 （四）同意《关于修订<公司投资管理办法>的议案》； 同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自投资管理办法》（2025年8月修订）。 （五）同意《关于制定<公司市值管理制度>的议案》。 同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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