航天环宇(688523):航天环宇2025年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年九月 目 录 2025年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 1 2025年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 3 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案............................................ 5 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案................................................ 6 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案................................................ 7 议案四：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案............................................ 8 议案五：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案............................................ 9 议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案.......................................... 10 议案七：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案.......................................... 11 议案八：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案...................................... 12 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025年 9月 1日（星期一）下午 14:30 2、现场会议地点：长沙市岳麓区学田湾路 50号环宇航空产业园 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长李完小先生 5、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 9月 1日至 2025年 9月 1日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）审议会议议案
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 （十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东大会结束 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代理人： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，同时董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司章程后续的工商变更备案登记等相关事宜。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《航天环宇关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程（2025年 8月）》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 各位股东及股东代理人： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司股东会议事规则》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代理人： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 议案四：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 各位股东及股东代理人： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司关联交易管理办法》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 议案五：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 各位股东及股东代理人： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外投资管理办法》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 各位股东及股东代理人： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 议案七：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 各位股东及股东代理人： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 议案八：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 经董事会提名，董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意增补詹枞生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项需以议案一《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》通过为前提。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《航天环宇关于增补第四届非独立董事及聘任副总经理的公告》。 请各位股东及股东代理人进行审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025年 9月 1日 中财网
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