科德数控(688305):科德数控第三届董事会第十九次会议决议
科德数控股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月8日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会审议同意《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会保证《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，董事会就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 董事会审议同意《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 科德数控股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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