特 力Ａ(000025):半年报董事会决议
十届董事会第十六次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会在2025年8月8日以邮件方式发出召开十届董事会第十六 次正式会议的通知，会议于2025年8月20日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到 8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 一、审议通过《2025年半年度报告》 公司《2025年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整 地反映了公司2025年半年度的经营情况，公司全体董事、监事 和高级管理人员对公司2025年半年度报告作出了保证其内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏的书面确认意见。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告》同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于公司设立合规委员会的议案》 为建立健全合规管理体系，提升内控有效性，防范经营风险， 结合公司业务发展及风险管理需要，设立公司合规委员会，统筹 推进公司合规管理工作。合规委员会组成如下： 主任委员：富春龙 委员：杨喜、黄田阳、江定航、胡玉明 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于调整2025年购买理财产品额度的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年购买理财产品额度 的公告》。 四、审议通过《关于公司部分班子成员任期绩效指标的议案》 根据公司战略目标及班子成员分工，制定了总经理杨喜、副 总经理张正的任期经营业绩考核指标。 关联董事杨喜先生回避表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 五、备查文件 1、《十届董事会第十六次正式会议决议》。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 2025年8月22日 中财网
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