品渥食品(300892):公司2026年至2028年年度日常关联交易预计
品渥食品股份有限公司 关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”或“品渥食品”）业务发展及日常经营的需要，公司及全资子公司北京市品利食品有限公司（以下简称“北京品利”）与公司控股股东、实际控制人王牧、徐松莉及合营公司上海墨利进出口有限公司（以下简称“上海墨利”）发生日常关联交易，关联交易内容主要包括房屋租赁、商标使用许可，预计上述日常关联交易连续三十六个月不含税交易总额不超过人民币989,069.94元。 公司于2025年8月21日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王牧、徐松莉已对此议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次2026年至2028年日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（一）关联人基本情况及关联关系 1、王牧先生、徐松莉女士，中国国籍，住所为上海市长宁区，现为公司控股股东、公司实际控制人，王牧先生现担任公司董事长、总经理，徐松莉女士现任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，王牧先生、徐松莉女士为公司关联自然人。 2、上海墨利进出口有限公司基本情况： （1）上海墨利注册于中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢三层308-32册资本为50万人民币。法定代表人为王牧先生。经营范围：食用农产品，日用百货、电子产品、家用电器、机械设备及配件、建材、纸制品、办公用品、文体用品、计算机软件、厨房用品、洗涤用品、工艺品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），商务信息咨询，企业管理服务，翻译服务，会展会务服务，文化艺术交流活动策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 （2）最近一期财务数据（未经审计）： 单位：元
单位：元
（二）履约能力分析 1、经查询信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等，王牧先生、徐松莉女士不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。 2、上海墨利依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，上海墨利不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联人公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。 根据公司与上海墨利签订的《商标许可协议》约定，双方可无偿使用对方商标。 （二）关联交易协议签署情况 在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。 （三）关联交易内容 1、房屋租赁事项：
（一）公司与前述关联方的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益； （二）上述关联交易是公允的，符合商业合理性，定价参考市场价格及合同约定进行，遵循平等自愿原则，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形； （三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司以前年度发生的日常关联交易未超过日常关联交易的预计范围，均属公司正常的经营需要而发生；公司根据关联方情况对2026年至2028年日常关联交易进行了预计，定价参考市场价格及合同约定进行，符合平等自愿原则，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意公司本次预计日常关联交易事项。 六、监事会的审核意见 经审议，监事会认为：公司2026年至2028年日常关联交易预计主要内容为公司与关联人之间发生的房屋租赁、商标使用许可业务，双方严格遵循客观公允、平等自愿原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价及合同约定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议； 2、公司第三届监事会第十次会议决议； 3、公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议； 特此公告。 品渥食品股份有限公司 董事会 2025年8月21日 中财网
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