力聚热能(603391):第二届董事会第七次会议决议
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年8月20日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集，会议通知已于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》《公司章程》的有关规定和公司2025年半年度经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司董事会对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-023）。 公司拟使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025-024 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ）。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 4、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 公司拟使用不超过人民币90,000万元（含90,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用2025-025 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： ）。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、《第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 浙江力聚热能装备股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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