宁波海运(600798):宁波海运股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
宁波海运股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2025年 8月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2025 年8月21日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>和<公司2025 年半年度报告摘要>的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司2025年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025 年度中期会议审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025 年半年度风险评估报告的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年半 年度风险评估报告》。 本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会全体独立董事审议 通过。 本议案涉关联交易事项，关联董事董军、周浩杰、章健、孙永 浩和傅维钦回避表决。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（2025-030）。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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