直真科技(003007):召开2025年第五次临时股东会的通知
2025-069 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2025年9月9日（星期二）14:00召开公司2025年第五次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一6、股权登记日：2025年9月4日 7、会议出席对象 （1）截至2025年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。 二、会议审议事项 表一：本次股东会提案编码表
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。 上述议案已经2025年8月20日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2025年8月22日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-065）等相关公告。 2、登记时间：①现场登记时间：2025年9月5日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2025年9月5日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（[email protected]），邮件主题请注明“登记参加2025年第五次临时股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。 3、现场登记地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。 4、登记手续： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②委托人身份证复印件（委托人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③授权委托书原件（格式请见附件一）、④参会股东登记表原件办理登记手续。 （2）法人股东：法定代表人出席的，应出示法定代表人有效身份证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、③参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、③参会股东登记表原件（加盖公章）。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。 （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年9月9日（星期二）13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、授权委托书等会议登记材料原件供核验。 5、会议联系人：饶燕 联系电话：010-62800055 传 真：010-62800355 （1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 （2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 附件一 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司附件一 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司
委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人持股数量及股份类别： 委托人股东账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止 委托人签名（或盖章）： 附注： 1、关于非累积投票提案的说明：在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 数在应选人数中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 4、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件二 北京直真科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月5日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363007，投票简称：直真投票。 2 、填报表决意见。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月9日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午9:15，结束时间为2025年9月9日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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