中兵红箭(000519):半年报董事会决议
中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十七次会议通知已于2025年8月8日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2025年8月20日以现场会议的方式召开。公司董事 会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王新星先生、刘中会 先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席 会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生和王红 军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、 刘中会先生、张建新先生和张大光先生代为出席，并就本次董 事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先生主持， 公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 同意公司2025年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和刊登于 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2025年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于公司募集资金2025年半年度存放、管理 与使用情况的议案》 同意公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专 项报告。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2025年半年度 存放、管理与使用情况公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续 评估报告的议案》 同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报 告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审 议通过。 本议案属于关联交易事项，关联董事魏军先生、王新星先 生、杨守杰先生、刘中会先生回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司募集资金管 理办法>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》的修 订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募 集资金管理办法》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会审计 委员会工作细则>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事会审计委员会工作细则》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司投资者关系 管理制度>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司投资者关系管理制度》的 修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《投资者关系管理制度》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 7.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司信息披露管 理办法>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司信息披露管理办法》的修 订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信 息披露管理办法》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 8.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司信息披露暂 缓与豁免业务管理制度>的议案》 同意对《中兵红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务 管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议 决议； 2.中兵红箭股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议 决议； 3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025 年第六次会议决议。 中兵红箭股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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