金房能源(001210):公司2025年半年度利润分配预案
金房能源集团股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月21日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、2025年半年度利润分配预案基本情况 2025年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 11,985.63万元，截至2025年6月30日，公司未分配利润为57,54 9.96万元。2025年半年度，母公司报表中净利润为9,816.63万元， 截至2025年6月30日，未分配利润为51,423.86万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可供 股东分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公 司2025年半年度实际可供分配利润为51,423.86万元。以上财务数 据未经审计。 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的 前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司 董事会拟定《2025年半年度利润分配预案》如下： 以2025年6月30日的总股本156,812,676股为基数，向全体 股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利 31,362,535.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公 司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案是在保证正常经营和长远发展的前提下， 充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及 未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符 合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常 经营的前提下，提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了公司股东 的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公 司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 四、相关说明 1.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕知情人信 息登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。 2.本预案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十三次会议审议通过。 3.本预案还需提交公司股东会审议批准后方可实施，董事会提 请股东会授权董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司20 25年半年度利润分配相关事宜。 五、相关审核意见 1.董事会意见 公司2025年8月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议 通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》。公司董 事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利 于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司 股东会审议。 2.监事会意见 公司2025年8月21日召开的第四届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的本次利润分配预案符合公司实际情况，符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中 小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该预案 提交公司股东会审议。 六、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议； 2.第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 金房能源集团股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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