我武生物(300357):召开2025年第一次临时股东会的通知
浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司定于2025年9月12日（星期五）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托他人出席现场会议。 2 （）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一） 7. 出席对象： 1 （）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2025年9月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员； 3 （）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码：
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并提交本次股东会审议。 具体内容详见2025年8月22日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2025年8月）》、《股东会议事规则（2025年8月）》、《董事会议事规则（20258 年月）》。 3、特别提示事项 （1）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。 （2）提案2.00至提案4.00均为特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2025年9月10日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年9月10日17:00之前送达或传真到公司董事会办公室。 3 333 40 5 、登记地点：上海市徐汇区钦江路 号 号楼 楼公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会登记”字样。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记确认手续。 5、会议联系人及联系方式： 联系人：刘倩 联系电话：021-64852611、0572-8350682 联系传真：021-64854050、0572-8831006 [email protected] 电子邮箱： 6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 7、附件 附件一：授权委托书 附件二：股东参会登记表 附件三：参加网络投票的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三参加网络投票的具体操作流程”。 五、备查文件 公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此通知。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 附件一：授权委托书 浙江我武生物科技股份有限公司股东会授权委托书 1.委托人姓名或者名称： 持有公司股份的类别和数量： 2.受托人姓名或者名称： 身份证号码： 3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（如下表）。 4.授权委托书签发日期： 有效期限： 5.委托人签名或盖章： （委托人为法人的，应当加盖单位印章） 对本次股东会的表决意见如下：
浙江我武生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会股东参会登记表
参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350357 2、投票简称：我武投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场会议召开当日）09:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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