英杰电气(300820):监事会决议
四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议已于2025年8月11日以专人送出方式通知各位监事，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2025年8月22日 中财网
 |