迅捷兴(688655):第四届董事会第二次会议决议
深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月21日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2025年8月21日以通讯方式向各位董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 会议由董事长马卓主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，我们认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意将2025年8月21日作为预留授予日，授予价格为7.59元/股，向符合授予条件的4名激励对象授予限制性股票13.36万股。 表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025年 8月 22日 中财网
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