四维图新(002405):半年报监事会决议
北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月20日以非现 场会议方式召开。本次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式 和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主 持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025年半年度报告全文及摘要》； 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审 核公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年 半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用 情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 三、备查文件 第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十日 中财网
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