四维图新(002405):半年报董事会决议
北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8 月8日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知》。2025年8月20日公司第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年 度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 。 3、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年9月23日届满， 目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至2026年3月23 日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。 关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 二〇二五年八月二十日 中财网
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