高新发展(000628):半年报董事会决议
成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第二次会议通知于2025年8月10日以邮件方 式发出。本次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 《成都高新发展股份有限公司2025年半年度报告》全文（公告 编号：2025-36）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展 股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-37）与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了公司 2025年半年度财务报告，一致同意将该报告提交董事会审议。 会议认为，2025年半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地 反映了公司2025年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面 的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025年半年 度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会审议该议案前，公司已召开董事会审计委员会审议了《关 于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，一致同意将该议案提 交董事会审议。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经减值测试， 会议同意公司及下属子公司计提相关资产减值准备。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2025年 半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-38） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估 计变更及会计差错更正管理制度》 为进一步加强公司财务会计管理，规范公司会计政策变更、会计 估计变更及会计差错更正的程序及相关信息披露，保护投资者的合法权益，会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提 及核销管理办法》 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司会计 信息真实可靠，客观反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解资产损失风险，会议同意公司制定的《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》。相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理办法》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第二次会议决议； （二）公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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