北方国际(000065):召开2025年第五次临时股东大会的通知

时间：2025年08月22日 02:00:58 中财网

原标题:北方国际:关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-078
北方国际合作股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于2025年9月10日召开2025年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025年第五次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2025年9月10日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。

5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于审议《修订<公司章程>》的议案	√
2.00	关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案	√
3.00	关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案	√
4.00	关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案	√
5.00	关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联 方借款及公司为本次借款提供担保》的议案	√

特别提示：
1、上述议案已经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过，具体内容详见公司2025年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、提案1、2、3、5为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、提案5为关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)登记时间：2025年9月8日8:30-17:00
(5)登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1)联系人：王碧琪
(2)联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040
(3)联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件：
九届十二次董事会决议
九届八次监事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日9:15至15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于审议《修订<公司章程>》的议 案	√
2.00	关于审议《修订<股东会议事规 则>》的议案	√
3.00	关于审议《修订<董事会议事规 > 则》的议案	√
4.00	关于审议《修订<募集资金管理制 度>》的议案	√
5.00	关于审议《公司全资子公司辉邦集 团有限公司向关联方借款及公司 为本次借款提供担保》的议案	√

本授权书有效期限至2025年9月10日。

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委托人签名法人股东加盖公章：
授权书签发日期： 年 月 日