万邦医药(301520):2025年第二次临时股东大会决议
安徽万邦医药科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号楼公司2楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陶春蕾女士。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2025年8月15日（星期五），公司总股本为66,666,667股，公司有表决权的股份总数66,261,767股。 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共63人，代表有表决权的公司股份数合计为41,659,550股，占公司有表决权股份总数66,261,767股的62.8712%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的公司股份数合计为41,493,950股，占公司有表决权股份总数66,261,767股的62.6213%；通过网络投票的股东共59人，代表有表决权的公司股份数合计为165,600股，占公司有表决权股份总数66,261,767股的0.2499%。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共59人，代表有表决权的公司股份数合计为165,600股，占公司有表决权股票总数66,261,767股的0.2499%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股；通过网络投票的中小股东共59人，代表有表决权的公司股份数合计为165,600股，占公司有表决权股份总数66,261,767股的0.2499%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意41,547,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7312%；反对108,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2595%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%。 其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意53,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.3672%；反对108,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.2778%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3551%。 该议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意41,549,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7369%；反对108,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2595%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。 其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意56,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.8164%；反对108,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.2778%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9058%。 该议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意41,549,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7369%；反对108,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2595%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。 其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意56,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.8164%；反对108,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.2778%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9058%。 该议案为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：同意41,549,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7369%；反对108,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2595%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。 其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意56,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.8164%；反对108,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.2778%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9058%。 该议案为普通决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.04《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决情况：同意41,547,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7321%；反对110,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2643%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。 其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.6087%；反对110,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.4855%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9058%。 该议案为普通决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 （三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意41,549,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7360%；反对108,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2604%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。 其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意55,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.5749%；反对108,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.5193%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9058%。 该议案为普通决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 （四）逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下： 4.01选举陶春蕾女士为公司第三届董事会非独立董事 表决情况：获得选举票数41,501,458票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6205%。 其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：获得选举票数7,508票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5338%。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陶春蕾女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陶春蕾女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 4.02选举许新珞先生为公司第三届董事会非独立董事 表决情况：获得选举票数41,501,457票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6205%。 其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：获得选举票数7,507票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5332%。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，许新珞先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，许新珞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 （五）逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下： 5.01选举张洪斌先生为公司第三届董事会独立董事 表决情况：获得选举票数41,501,461票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6205%。 其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：获得选举票数7,511票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5356%。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，张洪斌先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，张洪斌先生当选为公司第三届董事会独立董事。 5.02选举卓敏女士为公司第三届董事会独立董事 表决情况：获得选举票数41,501,461票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6205%。 其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：获得选举票数7,511票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5356%。 本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，卓敏女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，卓敏女士当选为公司第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所 （二）见证律师姓名：鲍金桥、胡鸿杰 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2025年第二次临时股东大会决议； （二）安徽承义律师事务所关于安徽万邦医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽万邦医药科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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