三一重工(600031):三一重工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
三一重工股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：一、审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》 本次利润分配预案为：以公司2025年半年度利润分配股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。本议案提交股东会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。 三、审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 司2025年“提质增效重回报”行动方案公告》。 四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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